Росфінмоніторинг зобов'язав банки негайно повідомляти про операції клієнтів, які є резидентами 41 країни.
Про це пишуть «Известия» з посиланням на лист відомства, розісланий кредитним установам.
До списку внесені США, Канада, 28 країн Євросоюзу, Австралія, Норвегія, Іран, Сирія, Судан, Нова Зеландія, Аргентина, Мексика, Швейцарія, КНДР і Ямайка. Угоди таких клієнтів визнаються «сумнівними» і банкам не рекомендується їх проводити.
За словами джерела видання, близького до Росфінмоніторингу, цей список був сформований «відповідно до поточної політичної та економічної ситуацію і в світі, і в Росії». До нього потрапили ті держави, проти яких Росія ввела відповідні санкції, а також країни, які не виконують міжнародні вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей, що підтримують тероризм і вільний обіг наркотиків.
Видання зазначає, що у разі невиконання вимог Росфінмоніторингу, дії банків будуть розцінюватися як порушення законодавства з боротьби з відмиванням грошей. Наслідком цього може стати відкликання ліцензії у банку.
ЗВЕРНИ УВАГУ!
-
Данило Безручко
Чому Чорноморський флот РФ почав рідше запускати «Калібри»?
-
Павло Кривошеєв
Що говорять кримчани про опитування «за возз'єднання з Росією»
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ