Доступність посилання

ТОП новини

Кремль прокоментував розслідування про відмивання грошей з участю друга Путіна


Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав «не питанням нашого порядку денного» оцінку повідомлень Міжнародного проекту із розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) про відмивання понад 9 мільярдів доларів через банк «Тройка Діалог».

«У нас є відповідні фіскальні відомства, є фінансова розвідка, які володіють усіма необхідними повноваженнями щодо здійснення моніторингу за фінансовою діяльністю різних структур, які працюють в цьому секторі економіки», – цитують Пєскова російські інформагенції.

В опублікованому 4 березня розслідуванні OCCRP стверджується, що через один з найбільших російських приватних інвестиційних банків «Тройка Діалог» діяла схема, яка дозволяла особам, пов'язаним з організованою злочинністю, і корупціонерам уникати сплати податків і приховувати своє майно за кордоном.

Компанія «Тройка Діалог», як стверджується в розслідуванні, в середині 2000-х років створила мережу із не менш як 76 офшорних компаній, які відкривали рахунки на імена підставних осіб, частина з яких навіть не знали про кількість грошей, що проходять через ці рахунки.

Транзакції, як стверджується, здебільшого були фальшивими, гроші перераховувалися за постачання неіснуючих товарів і послуг. З литовського банку вони виводилися на рахунки в західних банках.

Серед тих, хто згадується у розслідуванні, віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом президент Росії Володимир Путін. Стверджується, що на рахунки, пов’язані з Ролдугіним, таким чином було виведено 69 мільйонів доларів.

Розслідування стало можливим завдяки великому витоку банківських документів.

XS
SM
MD
LG