У Криму затримали учасників спільноти, підозрюваних у «незаконній банківській діяльності». У «тіньовий» оборот було виведено понад 1 млрд рублів. Про це повідомляє управління російського МВС у Криму.
За версією слідства, затримані переводили в готівку кошти різних комерційних організацій шляхом проведення фіктивних угод з оплати товарів, робіт і послуг.
«Переводили безготівкові кошти клієнтів на рахунки підконтрольних підприємств, після чого обертали їх у готівкову форму. За свої послуги спільники отримували комісійну винагороду в розмірі від 7 до 12% від перерахованих коштів», – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, в «тіньовий» оборот було виведено понад 1 мільярд рублів, а члени злочинного співтовариства отримали дохід в сумі понад 110 мільйонів рублів.
Російські поліцейські затримали можливих організаторів, бухгалтерів, а також учасників, які відповідають за юридичний супровід діяльності групи, в тому числі щодо реєстрації фірм і розрахункових рахунків.
Порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 172, частинами 1 і 2 статті 210 КК Росії.
Наразі всі фігуранти перебувають під підпискою про невиїзд.
Повідомляється, що підприємства-клієнти незаконної діяльності притягнуті до відповідальності, стягнуті суми несплачених податків у розмірі понад 100 мільйонів рублів.
Затримані та їхні адвокати публічно не коментували ситуацію.
Раніше в Криму житель російського Нарьян-Мара отримав 7 років і 6 місяців колонії за вчинення 10 епізодів шахрайства.
