Доступність посилання

Суд заарештував засновників панамської компанії Mossack Fonseca


Суд Панами заарештував двох засновників компанії Mossack Fonseca, відомою після скандалу з офшорами. Як повідомляє Reuters, Рамона Фонсека і Юргена Моссака звинувачують у відмиванні грошей.

У прокуратурі Панами повідомили, що за зібраними даними, Mossack Fonseca «може бути визнана кримінальною організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів». Розслідуванням її діяльності протягом року займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

Mossack Fonseca опинилася в центрі скандалу після того, як Міжнародний консорціум журналістських розслідувань 3 квітня 2016 року оприлюднив так звані «панамські папери» – витяги з більш ніж 11 мільйонів документів щодо офшорних компаній, зареєстрованих цією юридичною фірмою, і їхніх власників.

У розслідуванні фігурують 12 нинішніх і колишніх голів держав, і щонайменше 60 осіб, пов'язаних зі світовими лідерами. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, президент України Петро Порошенко.

Журналісти-розслідувачі заявляли, що президент України Петро Порошенко, всупереч заявам, не передав свої активи в траст, проте почав реструктуризацію належних йому активів компанії Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Порошенко запевняв, що він відійшов від управління активами компанії Roshen, доручивши це відповідним консалтинговим і юридичним компаніям.

XS
SM
MD
LG