Велике журі присяжних у суді в США звинуватило політтехнолога Пола Манафорта, колишнього голову виборчої кампанії Дональда Трампа, у 12 випадках правопорушень. Серед звинувачень – відмивання коштів, отриманих у його ролі консультанта української Партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці, «Опозиційного блоку».
Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на обвинувальний акт, що його оприлюднило Міністерство юстиції США, присяжні Окружного суду судового округу Колумбія (охоплює столицю США Вашингтон) встановили 27 жовтня, що Пол Манафорт і його колега Річард Ґейтс, звинувачений разом із ним, у період принаймні з 2006 до 2015 року заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів.
Із метою приховати ці суми протягом 2006–2016 років вони відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки у США й інших країнах.
При цьому, ідеться в документі, обидва діяли як агенти уряду України, Партії регіонів, Януковича, а після його втечі до Росії 2014 року «Опозиційного блоку», не задекларувавши у США цю діяльність і зароблені внаслідок неї кошти належним чином, як вимагає закон. Ба більше, у відповідь на запит Міністерства юстиції США з цього приводу 2016 року Манафорт і Ґейтс відповіли «низкою неправдивих і оманливих заяв».
За даними обвинувачення, Манафорт відтак використовував мільйони доларів незадекларованих коштів, із яких не були сплачені податки, для шикарного стилю життя у США і купівлі дорогого нерухомого майна. Те саме чинив і Ґейтс, який також допомагав Манафортові отримувати ці кошти з офшорних рахунків.
Загалом через ці офшорні рахунки пройшло понад 75 мільйонів доларів, мовиться в документі. З них Манафорт відмив понад 18 мільйонів і використав їх у США, приховавши цей дохід від державних органів. Ґейтс переказав із офшорних рахунків на інші підконтрольні йому рахунки 3 мільйони доларів.
В обвинувальному акті перелічені десятки компаній, які створили Манафорт із Ґейтсом, і сотні грошових переказів від цих компаній на користь цих двох осіб, використані в їхній схемі.
Також у документі перелічені й факти співпраці Манафорта і Ґейтса з українськими суб’єктами, що, за американським законодавством, є лобіюванням на користь іноземної держави і вимагає державної реєстрації такої діяльності; обидва не зробили цього.
Серед висунених їм звинувачень – «змова проти США», змова з метою відмивання грошей, приховування фінансових даних, нереєстрація як агент іноземної держави, неправдиві й оманливі заяви органам влади США.
Манафорт прибув до офісу Федерального бюро розслідувань США у Вашингтоні 30 жовтня незабаром після того, як The New York Times і CNN, посилаючись на неназвані джерела, повідомили, що йому і його колишньому діловому партнерові Ріку Ґейтсу наказали здатися.
У січні розвідка США заявила, що президент Росії Володимир Путін розпорядився провести «кампанію впливу» на вибори 2016 року в Сполучених Штатах.
Президент Дональд Трамп незмінно заперечував факти змови з Росією під час передвиборної кампанії. Він не раз говорив, що заяви про російський слід в американських виборах та розслідування, які проводять щодо цього – це не що інше, як спроби демократів пояснити перемогу Трампа над Клінтон.
Росія також заперечила втручання у вибори у США.
Пол Манафорт є однією з ключових фігур у розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори у США. У червні 2016 року він очолив виборчий штаб Трампа і взяв участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою. В середині серпня того ж року Пол Манафорт залишив посаду після того, як стали відомі подробиці його ділових і політичних зв’язків з екс-президентом України Віктором Януковичем.
