Доступність посилання

СБУ повідомляє про затримання шахрая, який «відмивав» гроші через криптовалюту в Росію і Крим


Ілюстративне фото

Служба безпеки України повідомляє про викриття в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей з використанням криптовалюти для подальшого перерахування їх до Росії і на тимчасово окуповані території Криму й Донбасу.

Про це напередодні повідомив сайт СБУ.

«Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси й офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, у тому числі з використанням криптовалюти. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України і Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які «відмив», переводячи їх в «біткоїни» та інші криптовалюти», – йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби, громадянин Росії тривалий час живе на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу.

В СБУ стверджують, що «зловмисник підтримує прямі особисті зв'язки з керівництвом деяких міністерств і відомств РФ, в тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з головою правління «Сбербанка» Росії з питань побудови російської системи переказів грошових коштів за технологією «блокчейн».

Спецслужба зазначила, що в рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи з перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету й територіальної цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму.

СБУ не називає імені підозрюваного. Публічних коментарів російської сторони з цього приводу немає.

Раніше заступник міністра фінансів Росії Олексій Мойсєєв допускав можливість використання біткоїнів для залучення фінансування в проекти в анексованому Криму в рамках ICO (Initial Coin Offering, первинне розміщення кріптоактивів – КР).

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

XS
SM
MD
LG