Вранці 31 березня в Одесі відбувається обшук у компанії TEDIS Ukraine, яка є дистриб'ютором тютюнових виробів і належить громадянину Росії Ігорю Кесаєву. Про це в Фейсбуці повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
«Департаментом у сфері економіки ГПУ разом із Головною військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухилення від сплати податків і незаконного виведення мільярдів гривень за кордон, зокрема, для фінансування тероризму», – стверджує Луценко.
Досудове розслідування встановило, що «з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ «Мегаполіс Україна» (тепер – TEDIS Ukraine) є, зокрема, громадянин Росії Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон».
«Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ «Тедіс» призначені особи, які всі свої рішення погоджують із членом ради директорів російського ЗАТ «Завод імені Дегтярьова» – одного з постачальників зброї терористичним організаціям «ДНР-ЛНР», – заявив Луценко.
«Не дивлячись на заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 мільярда гривень», – додав він.
За даними слідчих, для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.
Радіо Свобода спробувало зв'язатись із офісом компанії TEDIS Ukraine. Єдиний публічно доступний телефон, вказаний на сайті компанії, не відповідає, автовідповідач рекомендує «залишити повідомлення після звукового сигналу».