Оновлена база даних так званих «панамських паперів» міститься інформація про 469 офшорних компаній, до яких мають стосунок громадяни України. База даних представлена на платформі Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).
На запит «Україна» база видає інформацію про 469 офшорних компаній, 643 фізичних та юридичних осіб, що відіграють якусь роль у цих офшорах, 20 посередників і 558 адрес.
У базі відсутні паспортні дані, інформація про рахунки або електронне листування. Від публікації такої інформації розслідувачі на цьому етапі утрималися.
Усього в оновленій базі є дані про понад 200 тисяч офшорних компаній у 21 країні світу, період – із 1977 до 2015 року.
Раніше цього дня журналіст Дмитро Гнап у своєму «Фейсбуці» оприлюднив дані з посиланням на «панамські папери», згідно з якими причетним до офшорної компанії може бути один із топ-менеджерів корпорації «Рошен».
«Панамські папери» засновані на документах панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Вони зокрема доводять причетність до ухилення від сплати податків низки світових лідерів та причетних до них фізичних і юридичних осіб.
Першу частину документів розслідувачі оприлюднили на початку квітня.
У самій компанії Mossack Fonseca оприлюднення документів назвали незаконним.
