Доступність посилання

ТОП новини

Дружина коміка з КВК і «Ліги сміху» володіє готелем у Криму, порушуючи санкції – розслідування


Лариса Чивуріна, дружина редактора українського шоу "Ліга сміху" і колишнього учасника КВК Андрія Чивуріна, через кілька кіпрських компаній володіє готелем в анексованому Криму, порушуючи санкції ЄС. Про це стало відомо під час спільного розслідування проєкту Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время» і антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер». Масштабне розслідування, яке тривало майже два роки, отримало назву «Кримський архів».

У схемі володіння готелем бере участь британський філія найбільшого в світі депозитарного американського банку Bank of New York Mellon (депозитарний банк не надає роздрібні фінансові послуги, але зберігає цінні папери клієнтів і управляє їхніми фінансовими активами – КР). Тому кримський бізнес Чивуріна може порушувати і американські санкції.

Лариса Чивуріна через кілька компаній, зареєстрованих на Кіпрі, володіє пансіонатом "Севастополь" у Ялті. Ці ж компанії пов'язані з великою будівельно-девелоперською компанією "ТММ", де Чивуріна займає посаду фінансового директора.

Як з'ясували журналісти, ТОВ "Пансіонат "Севастополь" був зареєстрований у російському реєстрі в серпні 2016 року і на 1% належить директору Віктору Лактіонову, а його інші 99% належать кіпрській TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED. Євросоюз ще в 2014 році заборонив компаніям із ЄС відкривати новий бізнес і інвестувати в туристичну галузь в анексованому Криму.

Сам TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED на 13,11% належить британській BNY (NOMINEES) LIMITED, зареєстрованій у Лондоні. Вона пропонує банківські та інвестиційні послуги і є дочірнім підприємством нью-йоркського The Bank of New York Mellon, Inc. – найбільшого в світі депозитарного банку.

У BNY Mellon "Настоящему времени" відповіли, що лише управляють активами від імені своїх клієнтів, але відмовилися коментувати питання, пов'язані з компанією "ТММ" і можливим порушенням санкцій.

Ще 86,88% TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED контролює інша кіпрська компанія – TMM Holdings Limited. Решта порівну розділена між шістьма співробітниками української "ТММ". У той же час 99,5% акцій TMM Holdings Limited володіє та ж Лариса Чивуріна, а ще по 2,83% акцій контролюють заступник гендиректора української "ТММ" із правових питань Юрій Ісаєв, директор київського відділення "ТММ" Павло Числовський і головний інженер київської "ТММ" Володимир Устінов.

В інтерв'ю "Настоящему времени Лариса Чивуріна та Юрій Ісаєв підтвердили, що і кіпрські компанії, і пансіонат в анексованому Криму належать їм, але категорично відкинули, що ведуть на півострові діяльність. За їхніми словами, їм довелося відкрити ТОВ "Пансіонат Севастополь" уже після анексії, щоб зберегти своє нерухоме майно.

"Українське підприємство "ТММ" втратило контроль над нерухомістю, що розташована на території Криму. Українська компанія не порушує ні санкцій Євросоюзу, ні України з приводу ведення бізнесу в Росії. Ми його не ведемо", – сказав Ісаєв. Пізніше в розмові він підтвердив, що фактично у готеля два власника – київська "ТММ", згідно з українським реєстром нерухомості, і, відповідно до російського реєстру, кіпрські фірми через російську компанію, кінцевими бенефіціарами яких в обох випадках є Чивуріна, Ісаєв, Числовський і Устінов.

Після того, як кореспондент показав документи з російського реєстру юросіб, які свідчать про те, що в 2016 році кіпрська TMM Real Estate Public Limited відкрила і вклала в російську компанію в анексованому Криму майже $1,2 мільойна, Чивуріна й Ісаєв відповіли мовчанням. Порушенням санкцій ЄС, які забороняють європейським компаніям розвивати й інвестувати в туристичну сферу, вони це не вважають і запевняють, що кіпрські компанії "виконують тільки корпоративну функцію".

У пансіонаті "Севастополь" розмовляти з журналістом видання відмовилися. Влада Кіпру на питання "Настоящего времени" про можливе порушення санкцій порадили звернутися до самих компаній. Влада Великої Британії і США до моменту публікації розслідування свою відповідь не надіслали.

Понад півтора року телеканал "Настоящее время" і антикорупційний проект "Муніципальний сканер" досліджували бізнес в анексованому Криму. Журналісти виявили понад сотню європейських, американських, російських, українських компаній, які порушують міжнародні санкції щодо Криму.

Анексія Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

XS
SM
MD
LG