Під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора Служба безпеки України розкрила схему нелегального переказу грошей в Крим з заборонених в Україні електронних платіжних систем, повідомляє пресслужба відомства.
«За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва і АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, «Мир»), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ. Щоб вивести віртуальні кошти в готівку їх спочатку конвертували в біткоіни. Готівка видавалася в офісах в Києві та тимчасово окупованому Севастополі», – сказано в повідомленні.
Під час проведеного обшуку в офісі підозрюваних, правоохоронці вилучили 750 тис. доларів США, майже 650 тис. євро і «значні кошти в гривні».
На цей час здійснюється досудове розслідування за фактами фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, незаконних дій з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України).
Імена підозрюваних не уточнюються, їх публічна позиція на цей час відсутня.
