Народний депутат України Олександр Герега та його дружина Галина володіли офшорними компаніями, які ведуть бізнес у Криму. Це випливає з документів, оприлюднених журналістами проєкту «Слідство.Інфо» у межах колаборації журналістів-розслідувачів Pandora Papers. Серед майже 12 мільйонів конфіденційних файлів, отриманих у результаті найбільшого світового витоку документів, згадується Крим у контексті будівельного бізнесу Герег.
Йдеться про мережу будівельних гіпермаркетів «Новацентр», що працює на півострові в російських реаліях. Вона виникла у 2014 році на місці магазинів української мережі «Епіцентр», але з новою співзвучною назвою та російськомовними цінниками.
В офісі українського «Епіцентру» всі ці роки заперечують причетність до «Новацентру», запевняючи, що цей магазин орендує їхнє приміщення в Сімферополі та Севастополі.
Пов'язані одним ланцюгом
Крим.Реалії ще у 2016 році розповіли історію появи «Новацентру» на півострові. Ми показали ланцюжок фізичних осіб і російських компаній, через які ці будівельні гіпермаркети були легалізовані на півострові.
Після російської анексії Криму в 2014 році, нагадаємо, будь-який бізнес, що заходив на півострів або бажав там залишитися, нова російська влада зобов'язувала перереєструватися за російським законодавством.
Гіпермаркет «Новацентр» у Сімферополі, жовтень 2021 року
Для появи «Новацентру» в Криму знадобилася ціла група компаній і фізичних осіб. За інформацією федеральної податкової служби, кримські магазини записані на двох фізичних осіб ‒ московського підприємця Олега Воротного та жителя Севастополя Леоніда Пияка ‒ колишнього першого заступника начальника управління податкової міліції в Севастополі, а також ТОВ «Русбуд К» з міста Пушкіне Московської області. А єдиним власником всього цього ланцюжка є кіпрська офшорна компанія «Едлагор Ентерпрайзис Лімітед» (Edlagor Enterprises Limited).
Так, пошуки власника цього бізнесу привели нас до компанії, зареєстрованої в офшорній зоні, де ретельно оберігають інформацію про своїх клієнтів. Тому з'ясувати власників таких компаній непросто. Тепер же витік конфіденційних документів, що опинилися у журналістів Pandora Papers, показав: цією офшоркою (офшорна компанія ‒ КР) володіє Олександр Герега ‒ власниця української мережі «Епіцентр», яка офіційно заперечує зв'язок із кримськими магазинами.
Хто торгує в Криму
Pandora Papers виявила мережу офшорних компаній, що належала Олександру Герезі та його дружині екссекретарю Київради Галині Герезі. Документи міжнародних провайдерів (юридичних компаній, які створювали, управляли й тримали в «тіні» фінансову активність офшорних фірм) визначають подружжя Герег власниками п'яти кіпрських компаній, повідомляє «Слідство Інфо».
Галина Герега
Вони належали подружжю Герег через два фонди ‒ Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung, йдеться в документах. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування, пояснюють журналісти-розслідувачі.
Обидва фонди не вказані в декларації Олександра Гереги, як і дві з п'яти кіпрських компаній, серед них і «Едлагор Ентерпрайзис Лімітед». Остання й володіє мережею будівельних гіпермаркетів у Криму.
Олександр Герега
Саме завдяки витоку Pandora Papers вдалося з'ясувати, що Олександр та Галина Гереги мали безпосередній стосунок до торгівлі будматеріалами, зокрема, в окупованому КримуЖурналісти «Слідство Інфо»
«Раніше зв'язок подружжя Герег із кримським бізнесом журналісти встановили через те, що партнером кіпрських фірм у цьому бізнесі виступав Олег Воротний, бізнес-партнер власників «Епіцентру». Однак саме завдяки витоку Pandora Papers вдалося з'ясувати, що Олександр та Галина Гереги мали безпосередній стосунок до торгівлі будматеріалами, зокрема, в окупованому Криму», ‒ стверджують журналісти «Слідство Інфо».
Документи, за їхніми відомостями, свідчать, що Олександр та Галина Гереги через мережу фондів і фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії «Едлагор Ентерпрайзис Лімітед» у 2015 році та проводили фінансові операції з групою компаній Гереги мінімум до 2019 року.
Олександр Герега сказав журналістам, що «ніякого бізнесу в Криму не веде», а контроль над нерухомим майном (гіпермаркетами) та операційною діяльністю «Епіцентр К» у Криму був втрачений після його окупації та анексії Росією». Те саме говорять в офісі «Епіцентру» останні сім років.
Причетність «Едлагор Ентерпрайзис Лімітед» до групи «Епіцентр» Олександр Герега теж заперечує.
БІЛЬШЕ ПО ТЕМІ:
«Це бізнес!» Як BMW назвав Крим російським?З офшору на кримські полиці
Журналісти Крим.Реалії вирішили перевірити, що відбувається зараз із кримськими будівельними магазинами. З'ясувалося, що гіпермаркети у Сімферополі працюють, як і раніше.
Центральний вхід у гіпермаркет «Новацентр» у Сімферополі
Покупка в магазині показала, що обслуговує його все та сама російська компанія «Новацентр К».
Чек з гіпермаркету «Новацентр» у Сімферополі
Оформлення й товар у магазині, як і раніше, нагадують корпоративний стиль українського «Епіцентру».
Товар на стелажах у гіпермаркеті «Новацентр» у Сімферополі
«Перше, що звертає на себе увагу ‒ майже ідентичне оформлення підлогових стійок. В «Епіцентру» на червоному тлі написано «Найкраща ціна», а у «Новацентру» на синьому тлі «Найкраща ціна». Цінники виконані схожим шрифтом. Система розміщення товару в магазині теж схожа. Асортимент великий, є товар не тільки російський, але й, наприклад, шпалери з Німеччини. Садова техніка переважно з Китаю», ‒ повідомляє кореспондент Крим.Реалії.
За сім років не змінилася й структура власників компанії «Новацентр К». У російському реєстрі юросіб вона, як і раніше, належить офшорній «Едлагор Ентерпрайзис Лімітед». Від якої все так само відхрещується Олександр Герега.
БІЛЬШЕ ПО ТЕМІ:
«Є теми, взагалі закриті для кримських ЗМІ»